地下钱庄被捣毁 涉案金额逾百亿

　　近日，上海公安局联合多地警方，成功摧毁了一个辐射多地，网络复杂的“地下钱庄”，总涉案金额超百亿元。

　　据了解，该案涉案区域极广，是“天网”行动开展以来上海地区破获团队规模最大的案件。

　　前日，上海市公安局通过各种侦查手段，发现了一个长期盘踞各地的一个地下钱庄，并摸清了该地下钱庄的组织架构，人员信息以及活动方式等信息。

　　2016年7月10日、11日，上海市公安局以及其他分局在公安部的统一指挥下，开展收网打击行动，成功抓捕该地下钱庄背后的犯罪团伙，其中以孙某某为首，共30余名犯罪嫌疑人。

　　据警方描述，此次案件中犯罪组织的活动形式为团伙犯罪，该犯罪组织有明确的分工，作案手法娴熟。以点对点形式招揽并筛选“安全客户”，从而谋取非法利润。再通过孙某某联系其他犯罪嫌疑人，通过境内外“两地平衡”的方式，以达到兑换非法外汇的目的。

　　据了解，该组织上游“马氏集团”已在公安部统一指挥下摧毁，该团伙遍布全国，涉案金额高达上百亿。其中上海地区最大单笔金额接近千万元。该案件目前还在进一步调查中。

　　所谓的地下钱庄，是指进行资金支付、结算、外汇买卖、跨境转账等非法业务的金融犯罪组织。而地下钱庄的危害主要是为“热钱”进入中国打开通道，导致国家的税收出现极大损失，为犯罪提供便利，增长犯罪。

　　据警方介绍，地下钱庄不仅协助国内资金非法出境，同时也是境内外投资企业资本非法转移的途径之一。并且，由于地下钱庄的原因，对国际资金跨境流动起到了推波助澜的作用，由于避开了外汇管理的原因，为“热钱”进入国内市场提供了一条通道，严重干扰我国经济金融秩序。

　　警方表示，由于地下钱庄为具有洗钱需求的犯罪分子提供各种服务，使贪污腐败、收受贿赂、侵占国有资产以及走私、贩毒等违法犯罪活动中得到的收益披上合法的外衣，同时助长了上游的犯罪行为。